晋西车轴:第三届董事会第二十九次会议决议公告暨关于召开2010年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

晋西轴:第三届董事会第二份食物第十九次警卫官定案公报暨关心聚集2010年第二份食物次暂时合伙大会的使充满

    吃或喝密码:600495市场占有率略语:晋西轴 公报编号:临2010-033

晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司第三届董事会第二份食物第十九次警卫官定案公报暨关心聚集二〇一〇年第二份食物次暂时合伙大会的使充满

公司的全部的会员和董事会保证人在那里、给错误的劝告性的正式的或主修忽略,其愿意的的确实性、杰出的、共同责任精确、使完整。

重要愿意的立刻的●暂时合伙大会聚集工夫:2010年9月30日午前9:00●命令日期:2010年9月21日●警卫官聚集职位:太原晋西旅馆座上客楼警卫官室●警卫官方法:现场方法●假设供奉电力网开票:否

晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司第三届董事会第二份食物第十九次警卫官于二〇一〇年菊月第十二午前在晋西旅馆警卫官室聚集。这次警卫官应占董事会的15。,董事会11名会员。曹润珊董事付托李照智董事,朱翔俊上端付托他崇阳导演,周颖付托蒋冰洋总监,郭光孤独董事付托吕中林孤独董事,这次警卫官契合《公司条例》和《公司条例》的规定。。中西部及东部各州的县议会和公司的实施人事部门列席了警卫官。。这次警卫官由李朝志平民掌管,董事会主席。

及格深思熟虑的思索、开票投票数,全部的董事均作出列举如下定案

一、一致赞同指定李朝志、张朝宏、何崇阳、孙守会、鲁天喜、王的节俭的应付人、王金中是四分经过的的孤独董事会的报考者

李照智,男,46岁,汉族,博士仔细考虑生,工艺学博士,中共党员,仔细考虑人事部门的年长的工程师。西部山区西麦克物质供应部副上端、处长,对山西机具制造业物质供销公司主管,晋西机具工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司副总经理主管,如今称Beijing北方发达国家危险信号机电使加入乘客名额有限度局限的公司董事长。、党委second 秒。锦西西工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司总主管、总主管、党的政务会和山西车桥使加入乘客名额有限度局限的公司董事长副秘书长。

张朝宏,男,41岁,汉族,工商应付硕士,中共党员,年长的工程师。晋1西机特地设备厂厂长、山西特种设备厂厂长兼党务second 秒、支部second 秒,山西机具制造业公司主管、党、全部车辆公司总主管特地设备分店主管、晋西机具工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司副总经理主管、山西工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司副总经理主管。

何崇阳,男,48岁,汉族,大学校舍学历,中共党员,年长的工程师。西部山区西机具技术部副上端、副总经理技师、总技师,西锦西机具制造业圈子乘客名额有限度局限的责任公司上端、副总经理主管。靠在下面的山西工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司副总经理主管。

孙守会,男,47岁,汉族,大学校舍学历,中共党员,仔细考虑人事部门的年长的工程师。历任763厂技术实验室副主任、所长,763厂、副总经理技师、科研机构、副厂长、总技师,在山西江阳化工使加入乘客名额有限度局限的公司董事、总主管。锦西西工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司靠在下面的副主席、党委second 秒。

鲁天喜,男,55岁,大学校舍学历,中共党员,年长的工程师。对锦西西部和三支机具厂副上端、山西西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司副总经理主管,西部山区西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司上端、总主管。锦西西工业界圈子乘客名额有限度局限的责任公司总主管。

王的节俭的应付人,男,47岁,大学校舍学历,中共党员,年长的工程师。使用副董事总主管的华北发达国家奇纳军工物质,在华北太原的奇纳军工物质刑柱公司副主管、主管,北奇纳军工物质刑柱公司副总经理主管。在华北的奇纳军工物质公司靠在下面的总主管、党委second 秒。

王进忠,男,50岁,大学校舍学历,中共党员,年长的工程师。曾任内蒙古繁重的任务圈子使加入乘客名额有限度局限的公司副总经理主管。、特种机械厂副处长,特种机械厂党委second 秒、纪委second 秒,特种机械厂厂长、党委副second 秒,总主管辅助的、安全生产秘书,党委常务委员、党委second 秒、董事会的萨拉和副上端指定。他是内蒙古北方发达国家繁重的任务业界圈子副总经理主管、内蒙古北方发达国家设备公司董事、总主管、党委second 秒。

二、一致赞同指定刘静纬、赵保东、张鸿儒、宋思中是人家对四分经过的届董事会孤独董事报考者

刘经伟,男,汉族,42岁,大学校舍学历,财务主管师。他使用造林术基金应付站财务主管部、财务主管专业教员,如今称Beijing晋城园林公司厂长、副总经理主管,岳华财务主管师事务全部的限公司合伙人、副总经理主管。2007到如今,作为信永中和财务主管师事务所合伙人、副总经理主管,宁夏西方使加入使加入乘客名额有限度局限的公司的孤独董事、如今称Beijing国资委复习功课专家。2赵宝东,男,汉族,43岁,大学校舍学历,求婚者执业资历。他在天津使用渤海求婚者圈国际经济开展,天津头等求婚者事务所求婚者,天津金诺法度公司的年长的合伙人,天津市南法度公司年长的合伙人。2007年8月到这点为止任如今称Beijing市大成求婚者事务所年长的合伙人,同时,他静静地法度专家会诊空军大队的会员。、天津市墨守法规政务会立宪会诊专家。

张鸿儒,男,汉族,47岁,硕士仔细考虑生学历。香港汇丰倾斜飞行、洪孔高成吃或喝、广汇圈子、新加坡开展亚洲融资使加入乘客名额有限度局限的公司等年长的应付人事部门。,香港股票上市的公司西安技术使加入乘客名额有限度局限的公司实施董事、副总经理统、CFO,Osbeck Investments Ltd.董事,香港股票上市的公司TSC大海圈子使加入乘客名额有限度局限的公司实施董事、副总经理统、CFO。两倍的华辉使加入乘客名额有限度局限的公司眼前是董事会主席、董事长。

宋思忠,男,汉族,64岁,训练学历,仔细考虑员年长的财务主管师。历任兵器工业界部5405厂副总经理财务主管师、总财务主管师,倾斜飞行家的职业审计的奇纳戎工业界局总财务主管师、财务财务主管局局长,奇纳兵器工业界圈分店副总经理主管,重要官职2006。现在的两面派的圈子(德阳)重的设备使加入使加入乘客名额有限度局限的公司孤独、奇纳葛洲坝圈子使加入使加入乘客名额有限度局限的公司圈子的孤独董事。

三、讨论和经过修正《公司条例》的建议,15人赞同,0对,0票弃权;愿意的修正列举如下

头等百三十六点怪人愿意的是:董事会由十五关于个人的简讯结合的橄榄球队名董事结合。,创建主席,五孤独董事。”

眼前的惩戒是:董事会由十一名董事结合。,创建主席,四孤独董事。”

四、讨论经过关心为包工北方发达国家艰苦干成乘客名额有限度局限的责任公司(包含包工北方发达国家坐火车旅行乘积乘客名额有限度局限的责任公司)持续供奉不超越人民币6000万元保证人的建议,15人赞同,0对,0人。

五、讨论和经过一关心第二份食物次暂时停止的法案,15人赞同,0对,0票弃权。

两遍暂时合伙大会的第二份食物事项为:

(1)警卫官工夫:周四,2010年9月30日(周四)午前9:00。

(二)职位:山西锣鼓节太原市战争路5号山西自西北地路

(三)权衡

序号建议愿意的假设为特殊定案事项1关心认可开户倾斜飞行为兵器财务乘客名额有限度局限的责任公司供奉记述要旨查询及转账报答服役的建议否2关心公司及分店与北方发达国家繁重的任务停止买卖事情的建议否3关心为包工北方发达国家艰苦干成乘客名额有限度局限的责任公司供奉不超越人民币6000万元保证人的建议否4关心为包工北方发达国家艰苦干成乘客名额有限度局限的责任公司(包含包工北方发达国家坐火车旅行乘积乘客名额有限度局限的责任公司)持续供奉不超越人民币6000万元保证人的建议否5

使加入使加入乘客名额有限度局限的公司山西四分经过的局董事会选出的

否6

SH使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会选出的孤独董事

否7选出的晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会由合伙代表使用的监事否8关心修正公司《条例》的建议是

由于建议为第三届董事会第二份食物十八次警卫官建议聚集的二○一○年第二份食物次暂时合伙大会的建议和第三届董事会第二份食物第十九次警卫官、法案将送交在第十八警卫官警卫官的合伙,第五的人、6、7法案需求积聚开票。。

(四)警卫官合作者

1、报名日期为2010年9月21日(星期二)。。在2010年9月21日买卖完毕时,在奇纳吃或喝命令结算乘客名额有限度局限的责任公司上海分店命令在册的本公司合伙均有权连接这次合伙大会。

2、合伙可以付托代理人列席警卫官并列席警卫官。,该合伙代理人不用是公司的合伙。

43、公司董事、监事、年长的应付人事部门。

4、公司记住的求婚者和如此如此云云被招致的中间阶段。

(五)警卫官命令事项

1、登记簿顺序:契合上述的规定的合伙、合伙账目卡及填好的《合伙命令表》(体式见附件1)到命令职位容易搬运命令;大肚子合伙还须持公司营业执照硬拷贝、大肚子代表认可付托书及合伙账目卡容易搬运命令;付托代理人须持付托人和自己身份证、认可付托书(体式见附件2)及付托人合伙账目卡容易搬运;异地合伙行过写字母于或肖像画法方法命令。

2、报名工夫:2010年9月27日(午前8:30—午前11:30)。,后部2:30 -后部5:30

3、命令职位:太原市战争北路北巷5号晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司吃或喝部邮递区号:030027

4、前卫:Gaohong Zhao Jianfeng吃或喝电话:0351-6628286,18635582743,13934522700肖像画法:0351-6628281

(六)如此如此云云事项

合伙大会的聚集工夫是半晌。,照料合作者的交通和坚持费。

特意地宣告

附件:

1、合伙命令表

2、认可付托书

3、孤独董事指定当播音员书

4、孤独董事报考者当播音员

西部山区西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司上端会

二9月14日5辩驳1

合伙命令表命令连接。

姓名:合伙账号

身份证号码:市场占有率的标号

吃或喝电话:肖像画法

使接触: 邮递区号:

6附件2:

认可书是山西西桥使加入使加入乘客名额有限度局限的公司合伙的认可书。,兹付托平民(夫人)列席第二份食物次暂时共享,行使投票数权。

序号建议愿意的赞同支持弃权1关心认可开户倾斜飞行为兵器财务乘客名额有限度局限的责任公司供奉记述要旨查询及转账报答服役的建议2关心公司及分店与北方发达国家繁重的任务停止买卖事情的建议3关心为包工北方发达国家艰苦干成乘客名额有限度局限的责任公司供奉不超越人民币6000万元保证人的建议4关心为包工北方发达国家艰苦干成乘客名额有限度局限的责任公司(包含包工北方发达国家坐火车旅行乘积乘客名额有限度局限的责任公司)持续供奉不超越人民币6000万元保证人的建议

选出的李朝志为非孤独董事四分经过的董事

张朝红作为人家非孤独董事四分经过的选出的董事会

获选崇阳作为非孤独董事的四分经过的届董事会O

孙守慧被选为DI四分经过的板孤独董事

选出的卢天希为非孤独董事对董事会的四分经过的

选出的王的节俭的应付报酬晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会非孤独董事

5

王金中获选为四分经过的届董事会孤独董事

选出的刘经伟为晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会孤独董事

6

赵宝东被选为D四分经过的届董事会孤独董事

7,张建国汝获选四分经过的届董事会的孤独董事

宋思中被选为D四分经过的届董事会孤独董事

选出的冯志君为晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会由合伙代表使用的监事7选出的郭新宁为晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会由合伙代表使用的监事8关心修正公司《条例》的建议凡例:付托人应在付托书中“赞同”、选择支持或弃权框,助动词=have付托人在本认可付托书中未作备忘录命令的,存放处有权孑然一身投票数。。

付托人姓名:存放处姓名

付托人的身份证号码:存放处的身份证号码

客户市场占有率记述卡的定量:付托人的定量

付托日期: 年 月 日见效日期: 年 月 日至 年 月 日(注:合伙命令表和认可付托书副本、全部的锋利的均无效(8)附件3

晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司孤独董事指定当播音员书

指定人西部山区西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司上端会现就指定刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠为晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会孤独董事报考者颁发地下当播音员,被指定人与山西西轴使加入乘客名额有限度局限的公司的相干,备忘录当播音员列举如下

指定者完整被指定人逮捕。、学历、学衔、备忘录的任务经验、全部的的兼任任务如此云云接近末期的,被指定人已写成文字的赞同充当晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会孤独董事报考者(请教报考者当播音员),被指定人被指定为报考者

一、争辩法度、行政规章及如此如此云云有关规定,具有使用股票上市的公司董事资历的前提

二、这契合山西西部地区董事的资格。

三、具有奇纳证监会《关心在股票上市的公司发觉孤独董事名物的实施反对的理由》所资格的孤独性:

1、被指定人及其直系亲属、次要社会吃或喝茫然的山西西桥使加入使加入乘客名额有限度局限的公司

2、被指定人及其直系亲属缺陷直地或直接有钱人晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司已发行使加入1%的合伙,也缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的心净合伙

3、被指定人及其直系亲属茫然的直地或直接有钱人晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司已发行使加入5%由于的合伙单位供职,公司前五名合伙均无

4、被指定人在又某年级的学生内不具有上述的三项所列保持健康经过。

四、被指定人及其直系亲属缺陷晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司刑柱合伙或实践把持9人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、年长的应付人事部门;

五、被指定人缺陷或许在被指定前某年级的学生内缺陷为晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司及其隶属当权派,刑柱合伙融资成绩仔细考虑、法度、会诊服役

六、被指定人茫然的与晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司及其刑柱合伙或许其各自的隶属当权派具有主修事情往还的单位供职,它茫然的事情单位的刑柱合伙单位。

七、被指定人缺陷国家公务员,孤独董事不违背国民间的规定

八、的nominant缺陷正击中要害公务员(如此如此云云党员领导公务员),孤独董事不违背正击中要害政务会的规定。、正击中要害组织部的resignati常化、基金应付公司孤独董事、孤独中西部及东部各州的县议会(另行使充满〔2008〕22)规例。

包含西部山区西车桥使加入使加入乘客名额有限度局限的公司,股票上市的公司被指定为孤独的轴承的定量,被指定人没光明山西超越西桥使加入乘客名额有限度局限的公司六年。

本指定人先前争辩上海吃或喝买卖所《关心增强股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的使充满》(上证上字[2008]120号)头等条规定对孤独董事报考者相关性保持健康停止查核。

名人表明的话是真实的。、的使完整性和精确性,不注意虚伪正式的或给错误的劝告性代理人。,名公众十足的识透犯伪造罪的可能性恶果。。

指定人:西部山区西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司上端会

二9月11日10辩驳4

晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司孤独董事报考者当播音员当播音员人:刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思忠

作为使加入使加入乘客名额有限度局限的公司四分经过的届董事会的孤独董事,现地下当播音员,自己保证人不存在无论哪些感动自己使用晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司孤独董事孤独性的相干,备忘录当播音员列举如下

一、我和我的直系亲属、次要社会吃或喝茫然的山西西桥使加入使加入乘客名额有限度局限的公司

二、我和我的直系亲属缺陷直地或直接有钱人晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司已发行使加入1%的合伙,也缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片合伙的心净合伙

三、我和我的直系亲属茫然的直地或直接有钱人晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司已发行使加入5%由于的合伙单位供职,公司前五名合伙均无

四、我又某年级的学生不注意三个下面提到的放映击中要害人家。

五、我和我的直系亲属缺陷晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司刑柱合伙或实践把持人及其隶属当权派的董事(孤独董事)、监事、年长的应付人事部门;

六、我缺陷,或指定前某年级的学生,缺陷锦西轴乘客名额有限度局限的的SH,刑柱合伙融资成绩仔细考虑、法度、会诊服役

七、自己茫然的与晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司及其刑柱合伙或许其各自的隶属当权派具有主修事情往还的单位供职,它茫然的事情单位的刑柱合伙单位。

八、我缺陷国家公务员,孤独董事不违背国民间的规定 11九、我缺陷正击中要害公务员(党领导公务员),孤独董事不违背正击中要害政务会的规定。、正击中要害组织部的resignati常化、基金应付公司孤独董事、孤独中西部及东部各州的县议会(另行使充满〔2008〕22)规例;

十、自己不注意从晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司及其次要合伙或有厉害相干的机构和人事部门拉皮条额定的、如此如此云云使参与的奥秘

十一、自己这契合山西西部地区董事的资格。

十二、在公司董事的养护下,演讲的不存在的。

十三个的、自己保证人向拟供职晋西轴使加入使加入乘客名额有限度局限的公司供奉的履历表等相关性关于个人的简讯要旨材料的真实、精确、使完整。

包含西部山区西车桥使加入使加入乘客名额有限度局限的公司,有五家股票上市的公司,演讲的孤独的DI。,我在山西西部的使加入使加入乘客名额有限度局限的公司有六多家。

我完整识透孤独董事的职务。,确保申请有特殊教育需要为真、的使完整性和精确性,不注意虚伪正式的或给错误的劝告性代理人。,自己完整明智的作出虚伪当播音员可能性理由的恶果。上海吃或喝买卖所可能性会批准我的资历和孤独性。。演讲的公司的孤独董事。,服从奇纳证监会发表的规章名物、规定、上海吃或喝买卖所事情规定的使充满和资格,无怨接受上海吃或喝买卖所的接管,确保有十足的工夫和精神来履行职务,作出孤独的断定,不受公司次要合伙的限度局限、实践把持人或许如此如此云云单位或许关于个人的简讯的感动。

当播音员人:刘经伟、赵保东、张鸿儒、宋思中,9月11日,12个

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