安徽山鹰纸业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

  A公司十九分之一的届董事会居第二位的次议论公报

  公司和董事会管理人员使获得A的确实性。、严格与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或很好地滴和共同责任。

安徽山鹰纸业股份股份有限公司居第二位的届董事会十九分之一的次议论于2005年3月22日午前10:00在公司四层的议论室,议论由王德显主席掌管。。公司11位董事中有9人列席了议论。,董事会主席杨艺代表T开票确定。,导演不在场,监事及关心高级管理人员列席了议论,适合《中华人民共和国公司法》和《安徽山鹰纸业股份股份有限公司条例》的关心规定。

议论被完整的议论了。,以举手提议方法经过《就对用桩区分分店扬州山鹰纸业包装股份有限公司增添股份的广告》。

扬州山鹰纸业包装股份有限公司为本公司用桩区分分店,该公司富国66.7%的股权。,另一同伴为本公司用桩区分分店马鞍山市天福塑料盒纸品股份有限公司(本公司富国其98.75%的股权),富国33.3%的股权。公司注册资金150万元,首要事情是:生利和去市场买东西包装引起、塑料的、一大片印刷。扬州山鹰纸业包装股份有限公司经纪状况良好,批准稳固的用户群,在江苏省北部批准很大的市场占有率,生利上胶料和经济效果积年累月递加。瓦楞纸板和塑料盒的生利5605万平方米,比头年增长74%,取得1亿983万元主营事情收入,净赚1013万元,比头年增长77%和45%,佃户租种的势力范围良好开展要素。

天健会计公司股份有限公司审计,扬州山鹰纸业包装股份有限公司2004年度取得净赚10127619.40元,战场C公司条例的关心规定,拔出剑法定公积金1012761.94元和法定公益金1012761.94元,与前年纪未分配的空白相比较,使协调为,分人类合奏同伴的的空白为13613015.64元。。扬州山鹰纸业包装股份有限公司拟取得2004年度的空白分配培养,增添股份1000万元,未分配的空白。战场同伴财政资助级别,公司有667人民币元(66.7%)。,马鞍山市天福塑料盒纸品股份有限公司使过得快活333万元(占33.3%)。

扬州山鹰纸业包装股份有限公司眼前录用江苏三笑集团公司移民于举行生利经纪,租约断气,由于目前的的场子很小,生利进行侵略,同时,不值得讨论的更多的扩张上胶料。,相应地,公司拟在杭基工业区够支付势力范围,,新建项徙与创立的取得。忍受公司徙改建和创立,上进地佃户租种的势力范围继续迅速地开展,变坚挺开展后果,本公司批准以现录用给该公司运用的固定资产629万元(2004腊尽冬残经审计净值)和现钞2721万元对扬州山鹰纸业包装股份有限公司增添股份3350万元,马鞍山天福塑料盒纸业股份有限公司不再补货。。这次增添股份及扬州山鹰纸业包装股份有限公司2004年度的空白分配取得后,扬州山鹰纸业包装股份有限公司注册资金将增至4500万元,敝公司富国4117万元,占总死刑的的91.5%;马鞍山市天福塑料盒纸品股份有限公司富国383万元,占总死刑的的8.5%。

扬州山鹰纸业包装股份有限公司注册资金转变状况详见下表:

单位:人民币元

资金入伙的状态和投资额增添

同伴(财政资助人)名声            款项  级别  的空白分配 增添股份  款项   级别

安徽山鹰纸业股份股份有限公司    100      667    3350  4117  

马鞍山市天福塑料盒纸品股份有限公司 50      333       0   383   

合  计                      150   100%   1000    3350  4500   100%

本公报。

安徽鹰纸股份股份有限公司董事会

3月23日,二,五

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